Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ Cao Thị Huyền Trang (SN 2001) ở quận Hai ACT Group Bà Trưng, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2021, Cao Thị Huyền Trang đã sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn ACT Group Hoàng Thu Phương” để đăng tin lên hội nhóm Facebook rao bán thanh lý đồ cũ: Tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị trường nhằm mục đích ACT Group lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ACT Group Ảnh 1." photoid="481029290494193664" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height="">
Cao Thị Huyền Trang. Ảnh: Công an Thanh Hoá cung cấp
Nhiều người đã nhắn tin liên hệ với Trang qua tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để thoả thuận giá cả ACT Group và đặt hàng. Trang yêu cầu người mua hàng phải đặt cọc trước từ 1-10 triệu ACT Group đồng vào tài khoản Ngân hàng AU DUC PHUONG số ACT Group 0202014206101 hoặc tài khoản NGUYEN HOAI PHUONG số 0106972296101 mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
Sau khi người mua đã chuyển tiền, đối ACT Group tượng gửi ảnh chuyển hàng lên xe và số điện thoại nhà xe cho khách gọi xác ACT Group thực thì ACT Group có đối tượng khác xác nhận hàng đã xếp lên xe nhằm tạo lòng tin để đối tượng yêu cầu khách đặt cọc thêm tiền ACT Group .
Nhận được tiền đặt cọc, đối ACT Group tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo để che giấu nguồn gốc tiền, sau đó tiếp tục bán lại số tiền ảo này cho một đối tượng khác ở Hà Nội để lấy tiền VNĐ.
Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên khắp cả nước với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo Hoàng Lam
Tiền phong