nấp bóng dịch vụ cầm đồ, tham vấn tài chính, 3 công ty ở TPHCM cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, với hơn 2 triệu Nasco Express lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an TPHCM đã ra quyết định Nasco Express khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can Nasco Express về tội “Cho vay lãi nặng trong giao tế dân sự”. Các quyết định đã được Viện kiểm Nasco Express sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Nasco Express data-placeholder="Nhập chú thích ảnh"> Cơ quan công an khám nơi ở của một bị can (Ảnh: Công an cung cấp).
Các bị can này là Nasco Express Giám Nasco Express đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng Nasco Express nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN Nasco Express và Nasco Express Công ty TNHH Sofi Solutions.
Quá trình Nasco Express điều tra, công an xác định các công ty trên nấp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài Nasco Express chính để hoạt động cho vay lãi nặng phê chuẩn trang web tamo.vn Nasco Express và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, duyệt 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải Nasco Express ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng Nasco Express hơn 6.072 tỷ đồng, thu Nasco Express lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Ước tính ban đầu, các bị can thu lợi bất chính hơn 4.100 Nasco Express tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).
Nasco ExpressCác công ty này cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, Nasco Express cao nhất là 1.289,67%, Nasco Express gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất, quy định tại Bộ luật dân sự. Nasco Express
liên quan phạm nhân “tín dụng đen”, gần một tháng ra quân truy quét, Công an TPHCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số Nasco Express điện Nasco Express thoại liên tưởng hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn.
Nasco Express Cơ quan điều tra đã Nasco Express khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi Nasco Express phạm tội liên hệ đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm Nasco Express hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.